6800亿惊天大案！洗米华被控触犯286项罪名，控方证人超过90人，波及的3家上市(3)
更新时间:2022-06-23
| 犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。 经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地DU场承包DU厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络DU博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和DU博代理，通过高额授信、推广DU博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外DU厅DU博、参与跨境网络DU博活动；在中国境内成立资产管理公司，为DU客用资产换取DU博筹码提供服务、帮助追讨DU债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为DU客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境DU博犯罪集团。 截至2020年7月， 以周焯华为首的跨境DU博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展DU博代理12000余人，发展中国境内DU客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。 而早在2019年7月8日，经济参考报曾报道过周焯华及太阳城集团的跨境网络DU博平台。 这篇报道称，太阳城集团的网络DU博平台已成“吸金黑洞”，运营4年发展出会员数十万人，一年里来自内地的投注额在万亿元以上，相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。 |
